1814 करोड़ रुपए का जीएसटी घोटाला, क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी को मुंबई से पकड़ा
जांच में पता चला है कि आरोपी ने गुजरात में 145 फर्जी फर्में (कंपनी) बनाई थी। सूरत क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा ने जीएसटी घोटाले के मुख्य आरोपी मोहम्मद सुल्तान कपाड़िया को मुंबई के मीरा रोड इलाके से गिरफ़्तार कर लिया है। इन फर्मों के तहत सीमेंट, लोहार, रसायन, प्लास्टिक, लकड़ी और एमएस स्क्रैप झूठ बिल बनाए गए थे।
1814 करोड़ रुपए का जीएसटी घोटाला, क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी को मुंबई से पकड़ा
- रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ :सूरत : गुजरात
गुजरात को बड़ी सफलता मिली है। सूरत क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा ने जीएसटी घोटाले के मुख्य आरोपी मोहम्मद सुल्तान कपाड़िया को मुंबई के मीरा रोड इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने दो अन्य आरोपियों के साथ मिलकर सरकार को जीएसटी के रूप में 1814 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है।
पुलिस ने आरोपी सुल्तान कपाड़िया को सूरत लाकर कोर्ट में पेश किया। अदालत में आरोपी ने तीन दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की है। जांच अधिकारी इस दौरान आरोपियों से अन्य करदाताओं की जानकारी और घोटाले में शामिल नेटवर्क में बारे में पूछताछ करेंगे। 145 फर्जी फर्म बनाकर किया घोटाला।
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जांच में पता चला कि आरोपी ने गुजरात में 145 फर्जी फर्में (कंपनी) बनाई थी। इन फर्मों के तहत सीमेंट, लोहा, रसायन, प्लास्टिक, लकड़ी और एमएस स्क्रैप के झूठे बिल बनाए गए थे। यह बिल महाराष्ट्र और गुजरात के व्यापारियों को कमीशन के आधार पर बेचे गए थे।
आर्थिक अपराध शाखा की जांच में यह भी पता चला है कि इन फर्मों का कोई वास्तविक कारोबार नहीं था। सिर्फ जीएसटी नंबर पाने के लिए फर्जी रेंटल एग्रीमेंट और दस्तावेज़ तैयार किए गए। इन फर्मों के जरिए फर्जी लेन-देन दिखाकर करोड़ों रुपए टैक्स चोरी की गई।
2024 में दर्ज़ हुई थी एफआईआर
सूरत के एसीपी जीएस सरवैया के मुताबिक, 2024 में केंद्रीय जीएसटी विभाग ने घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज़ की थी। जिसमें शुरुआती जांच में 1814 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बनाने का खुलासा हुआ था। इससे पहले इस मामले में मोहम्मद रज़ा गफ्फानी नाम के आरोपी को गिरफ़्तार किया गया था। जो फिलहाल जेल में है।
एसीपी ने कहा कि रज़ा से पूछताछ में जानकारी मिली है कि इस घोटाले में मुंबई के सुल्तान कपाड़िया और इमरान भी शामिल थे। अब सुल्तान कपाड़िया की गिरफ़्तारी के बाद इमरान और अन्य आरोपियों के ख़िलाफ़ जांच की जाएंगी। पुलिस जांच में और भी बड़े फर्जीवाड़े उजागर हो सकते हैं।
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